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成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

公司公告

成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

2019/05/22
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 证券代码:872966        证券简称:环科股份        主办券商:招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019年5月21日
2. 会议召开地点:成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:通讯召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月16日以书面方式发出
5. 会议主持人:董事长于扬文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于审议签订2019-2020年度的<长安垃圾填埋处置中心委托管理协议>的议案》
1.议案内容:
按照市城管委的要求,公司拟与市城管委续签2019-2020年度《长安垃圾填埋处置中心委托管理协议》。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于签订2019-2020年度的<长安垃圾填埋处置中心委托管理协议>的公告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于审议召开2019年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,提议于2019年6月11日召开2019年第四次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的议案。议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-022)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本项议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
 

成都兴蓉环保科技股份有限公司
董事会
2019年5月22日
 

 

 

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